各位股東：

根據(jù)成都燃氣集團股份有限公司（以下稱“公司”）第一屆第八次董事會會議決議，原定于2017年12月29日召開的2017年第四次臨時股東大會因故推遲，現(xiàn)定于2018年1月12日召開，因會議召開時間已變?yōu)?018年，故會議屆次隨年份變更為2018年第一次臨時股東大會，會議召開方式及議案等其他事項均不變?，F(xiàn)將相關(guān)變更事項通知如下：

一、會議屆次：2018年第一次臨時股東大會

二、會議時間：2018年1月12日9:30

三、會議地點：四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃氣集團股份有限公司201會議室

四、會議召開方式：現(xiàn)場會議

五、會議議案：

1.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行A股股票并上市方案的議案》；

2.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票募集資金用途及使用可行性研究報告的議案》；

3.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票前滾存利潤分配方案的議案》；

4.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；

5.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市事項出具有關(guān)承諾的議案》；

6.《關(guān)于公司國有股權(quán)管理方案的議案》；

7.《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行上市相關(guān)具體事宜的議案》；

8.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價措施的預(yù)案的議案》；

9.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后填補被攤薄即期回報措施的議案》；

10.《關(guān)于公司首次公開發(fā)行股票并上市后未來三年股東分紅回報規(guī)劃的議案》；

11.《關(guān)于公司就首次公開發(fā)行股票并上市簽署<關(guān)于賠償投資者損失及依法回購股份的承諾函>的議案》；

12.《關(guān)于公司治理相關(guān)制度的議案》；

13.《關(guān)于確認公司2014年度、2015年度、2016年度及2017年1月至9月關(guān)聯(lián)交易的議案》。

六、會議參與人員

公司全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應(yīng)當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后）。自然人股東出席會議的，應(yīng)攜帶身份證及股權(quán)托管憑證原件。

公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員列席會議。

七、若對于本次會議的具體事項需確認詢問，敬請聯(lián)絡(luò)：

    聯(lián)系人：賈劼、李蕊

電  話：028-87059930

傳  真：028-87776323

成都燃氣集團股份有限公司董事會

2018 年1月5日

【成都燃氣集團股份有限公司關(guān)于變更2017年第四次臨時股東大會 會議屆次、時間及地點的通知】