各位股東：

根據(jù)成都燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公司章程》相關規(guī)定,經(jīng)第一屆董事會第十九次會議決議，擬定于2019年6月14日召開2018年度股東大會，具體事項通知如下：

一、會議時間

2019年6月14日上午10:00

二、會議地點

四川省成都市武侯區(qū)少陵路19號成都燃氣集團股份有限公司201會議室

三、會議召開方式

現(xiàn)場會議

四、會議議案

1.審議《關于2018年度董事會工作報告的議案》

2.審議《關于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案》

3.審議《關于2018年度關聯(lián)交易確認及2019年度全年

關聯(lián)交易預計的議案》

4.審議《關于2018年度財務報告的議案》

5.審議《關于2019年度財務預算報告的議案》

五、參會人員

公司全體股東出席會議，因故不能出席會議的，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托代理人代為出席會議和參加表決（授權委托書附后）。自然人股東出席會議的，應攜帶身份證及股權托管憑證原件。

公司董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司高級管理人員、中信建投證券股份有限公司及北京金誠同達律師事務所相關人員列席會議。

六、若對于本次會議的具體事項需確認詢問，敬請聯(lián)絡：

     .聯(lián)系人：賈劼、李蕊、王沛

電  話：028-87059930

傳  真：028-87776326

成都燃氣集團股份有限公司董事會

                                     2019年5月23日

授權委托書

（適用于法人股東）

委托單位：                 ，法定代表人：         ，注冊號：              

受托人：                 ，中國公民，身份證號：                         .

本公司                       作為成都燃氣集團股份有限公司股東特此委托                       作為本公司委托代理人參加成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會，其委托權限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會，并就下述議案予以表決。

2、簽署成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會決議或其他會議文件。

委托期限自本授權委托書簽發(fā)之日起至成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會會議結束。

特此委托。

 2019年     月     日

授權委托書

（適用于自然人股東）

委托人：                  ，身份證號碼：                           .   

受托人：                 ，中國公民，身份證號：                         .

本人                       作為成都燃氣集團股份有限公司股東特此委托                       作為本人委托代理人參加成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會，其委托權限如下：

1、作為委托人的代表參加成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會，并就下述議案予以表決。

    2、簽署成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會決議或其他會議文件。

委托期限自本授權委托書簽發(fā)之日起至成都燃氣集團股份有限公司2018年度股東大會會議結束。

特此委托。

 2019年     月     日